關于依法嚴厲打擊懲治涉“兩卡”違法犯罪活動的通告

近年來，電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻，嚴重影響人民群眾合法權益和社會穩定。2022年12月1日，《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》正式施行，為打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪提供了有力法律武器。涉“兩卡”違法犯罪活動是電信網絡詐騙違法犯罪的重要鏈條，必須嚴厲打擊和重點治理。根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》有關規定，特通告如下：

一、本通告所稱涉“兩卡”違法犯罪活動主要包括：

（一）非法買賣、出租、出借、假冒他人身份或虛構代理關系開立銀行卡（含企業對公賬戶及其單位結算卡、非銀行支付機構支付賬戶）、電話卡（含物聯網卡、流量卡）、電信線路、短信端口等。

（二）非法制造、買賣、提供或者使用電話卡批量插入設備，具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯網電話違規接入公用電信網絡等功能的設備、軟件。

（三）非法出售、提供個人信息，用于注冊并出租、出借互聯網賬號或幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式轉移、隱匿涉案資金。

二、有上述行為，構成詐騙罪，幫助信息網絡犯罪活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，妨害信用卡管理罪等相關犯罪的，依法追究刑事責任。

三、符合本通告第一條第一項情形，尚不構成犯罪的，根據《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》第四十四條規定，沒收違法所得，由公安機關處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的，處二十萬元以下罰款；情節嚴重的，并處十五日以下拘留。

根據《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》第三十一條規定，對公安機關認定符合本通告第一條第一項情形的涉“兩卡”違法犯罪人員，以及因從事電信網絡詐騙活動或者關聯犯罪受過刑事處罰的人員，可以按照國家有關規定記入信用記錄，采取限制其有關卡、賬戶、賬號等功能和停止非柜面業務、暫停新業務、限制入網等措施。

四、符合本通告第一條第二、三項情形的，根據《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》第四十二條規定，沒收違法所得，由公安機關處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足五萬元的，處五十萬元以下罰款；情節嚴重的，由公安機關并處十五日以下拘留。

五、涉“兩卡”違法犯罪人員應立即停止一切違法犯罪活動，自本通告發布之日起，主動到公安機關投案自首并如實供述罪行。投案自首的，視情節依法從輕或者減輕處罰，情節顯著輕微的，可依法免除處罰。上述人員的親友應主動規勸并協助其早日投案自首，在親友規勸、陪同下投案的，視為主動投案。因客觀原因無法及時投案的，本人可委托他人代為投案或以信函、電話等形式投案。

六、到案人員有檢舉、揭發他人犯罪行為，經查證屬實或提供重要線索偵破其他案件等立功表現的，可依法從輕或者減輕處罰；有重大立功表現的，可依法減輕或者免除處罰。

七、涉“兩卡”違法犯罪人員要認清形勢，盡快投案自首，如實供述罪行，爭取寬大處理；拒不投案、到案后拒不承認或未如實供述罪行的，依法從嚴懲處。

八、廣大人民群眾要提高防范意識，切莫貪圖小利、心存僥幸，直接或變相參與涉“兩卡”違法犯罪活動，特別提示學生家長、班主任、輔導員，要引導學生樹立正確的價值觀，避免學生群體成為詐騙分子的“幫兇”。凡知悉上述人員有關情況及相關犯罪事實的公民，均有義務檢舉揭發，司法機關將對其個人信息予以保密，對威脅、報復舉報人、控告人，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

本通告自發布之日起施行。

舉報電話：110或0453-6723456。

                                    牡丹江市公安局

                                  牡丹江市人民檢察院

                                 牡丹江市中級人民法院

  2023年8月10日